Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист некрасов

По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний.

Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах

Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 миллиардов фунтов. 30 миллиардов приходятся на Британские Виргинские острова (БВО).

В самой Великобритании россияне хранят в 5 раз меньше денег, чем в оффшорах.

Оценка общего потока российских средств через британские территории составляет 110 миллиардов фунтов стерлингов. Получается, что территории Великобритании занимают второе место по популярности у россиян после Кипра для оффшорных инвестиций.

Чем обусловлена популярность британских оффшоров? Британским правом, развитой инфраструктурой, высокой степенью защиты и анонимности, доступ к разнообразным ресурсам и возможностям. В британских оффшорах можно зарегистрировать компанию, открыть счет, создать страховой бизнес или банк, зарегистрировать яхту или самолёт.

Регистрация прогулочных яхт до 24 м под флаг Великобритании

Защитить свои активы в британских оффшорах также проще, чем во многих других юрисдикциях. Ко всему прочему, большая часть оффшоров соответствует современным требованиям международных организаций и даже в некоторых случаях обменивается данными с другими странами.

Однако власти Великобритании считают, что с оффшорами, особенно собственными, необходимо бороться. Точнее, лучше их контролировать.

В великобритании приняли закон о создании открытых регистров в заморских территориях

Власти Великобритании и не только очень интересует, кто же является истинным бенефициаром тысяч компаний с миллиардами на счетах. В том числе интересует, какие россияне хранят деньги на территории Великобритании и в её оффшорах.

Был принят закон, который потребует раскрыть информацию об истинных владельцах (бенефициарах). Оффшорные территории должны будут создать открытые регистры с информацией к 2020 году. По крайней мере так хотели сделать, но пришлось идти на компромисс или даже дискриминацию.

Из закона исключили требования создать публично доступный реестр для Коронных территорий: островов Мэн, Джерси и Гернси.

Части Заморских территорий придётся общаться с Министерством иностранных дел Великобритании, чтобы их уговорили двинуться в сторону раскрытия информации.

Однако части оффшоров необходимо к 2020 году раскрыть имена бенефициарных владельцев в публичном виде. Речь, в частности, идёт о БВО, Каймановых островах, Бермудах и т.п.

Оффшорная компания в Невисе со счётом в Великобритании

Несмотря на то, что Заморские и Коронные территории входят в Содружество с Великобританией, они являются независимыми административными и государственными единицами. И напоминают о том, что имеют право отстаивать собственные интересы и в налоговой политике, и в вопросах доступа к данным. Особенно, если выполняют предписания международных организаций в вопросах прозрачности – ОЭСР и FATF.

Также известно, что оффшоры и так делятся информацией с правоохранительными органами. БВО обязана реагировать, по новому закону, на запрос Великобритании в течение 48 часов. Каймановы острова создали закрытый для публики, но удобный и быстрый поиск бенефициаров компаний для правоохранительных органов.

  • Получается, что Великобритания продавливает правила неравномерно, без учёта интересов своих Заморских территорий в попытке создать хорошее впечатление, нежели получить результат.
  • Кстати, представитель Каймановых островов крайне жёстко отозвался о действиях Великобритании.
  • Компания в Гонконге с банковским счетом в Великобритании

Палата общин продемонстрировала двойные стандарты

Джуд Скотт, CEO Cayman Finance в своём обращении назвал решение Палаты общин демонстрацией «двойных стандартов». Дело в том, что предложенные меры действуют не на все территории, а только на небольшой список, оставляя возможности скрывать в том числе коррупционеров от правосудия на Коронных и других территориях.

«Глобальные проблемы требуют глобальных решений и стандартов, которые применяются для всех юрисдикций».

На Кайманах уже 15 лет существует высококлассный режим контроля за владением компаниями, в то время, как у законодателей налоговой моды в ЕС только 11 стран из 28 вообще имеют какие-либо регистры (хотя они и планируют их создавать).

Формы реестра на Каймановых островах считают отличным примером удобства и безопасности в FATF. Публично доступная информация в реестре самой Великобритании уже показала некоторые проблемы, как минимум потому, что предоставленная информация в Companies House не проверяется.

Вносить изменения в свои правила на Каймановых островах не хотят. Здесь готовы вести переговоры с Великобританией, но с учётом интересов островитян.

  1. Пока что есть возможность повлиять на итоговую версию закона, потому что ему необходимо пройти согласование в Палате лордов, а также получить подтверждение от королевы.
  2. Регистрация оффшора на Невисе с открытием счета в GreenRock Securities
  3. Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

«Закон Магнитского» в Великобритании

Вместе с этим принят так называемый «закон Магнитского», который расширяет возможные санкции против тех, кто нарушает права человека. В большинстве своём в современном контексте, инструмент используется против России.

Поправки позволят отказать в визах и въезде на территорию Великобритании лицам, которые обвиняются в грубых нарушениях прав человека и в коррупции.

Годом ранее власти страны приняли правила, которые позволяют замораживать активы лиц, которые нарушают права человека и тех, кто занимается коррупцией.

В целом мы видим серьёзный рывок в сторону ужесточения правил и повышения прозрачности. Проблема лишь в том, что крупные игроки стремятся добиться прозрачности от других, но собственные проблемы не замечают или скрывают. В итоге на сцену выходят двойные стандарты, работать с которыми в долгосрочной перспективы крайне сложно.

Этот момент необходимо учитывать, когда вы создаёте оффшорные компании, открываете иностранные счета. В любом случае будьте готовы к тому, чтобы предоставить доказательства легальности происхождения средств и пройти проверку в различных инстанциях, прежде чем воспользоваться благами оффшорной индустрии.

Записывайтесь на консультацию, чтобы не потеряться в деталях: info@offshore-pro.info.

Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

Некрасов: Возможно, российские владельцы офшоров столкнулись с этим раньше остальных, но не более того Дмитрий Некрасов / Facebook

Принятый в Британии закон о раскрытии личности иностранцев, хранящих деньги в британских офшорах, затронет интересы богатых граждан РФ и практически не отразится на российской экономике. Такое мнение в комментарии изданию “ГОРДОН” выразил российский экономист Дмитрий Некрасов.

“Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах. На российскую экономику это фактически никак не влияет. Процесс раскрытия информации и увеличения прозрачности там идет уже давно.

Значительная часть британских офшоров и так стала доступна для обмена налоговой информацией. Не думаю, что произойдет серьезный отток финансовых средств. Но часть российских денег все же будет выведена, а часть, может, и арестована. В основном это средства людей, находящихся за границей.

На мой взгляд, раскрытие личностей тех, кто хранит деньги в британских офшорах, может даже позитивно повлиять на экономику РФ. Ведь из-за появившихся рисков какая-то часть денег вернется в страну. Правда, дураков мало, и приток капитала вряд ли будет значительным.

Большинство россиян постараются доказать законность своего капитала, чтобы оставить его там, где он хранится”, – сказал экономист.

По его словам, практика, когда офшоры открывают информацию о конечных бенефициарах, не является новой.

“Еще с 2000 года начали заключаться так называемые соглашения об обмене налоговой информацией. К примеру, США заставили офшоры открывать информацию о конечных бенефициарах. То есть ничего нового мы сейчас не видим. Это планомерное наступление на офшоры.

Увеличение их открытости – последовательный тренд. Все прекрасно понимали, что рано или поздно британские офшоры вынуждены будут открыть доступ к информации.

Возможно, российские владельцы офшоров столкнулись с этим раньше остальных, но не более того”, – отметил Некрасов.

Согласно принятому в Британии закону, информацию о владельцах счетов британские офшоры должны опубликовать до конца 2020 года. Действие закона распространяется на заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова.

Премьер-министр Виргинских островов Орландо Смит в своем заявлении раскритиковал решение Лондона. По его мнению, оно “уничтожает любое доверие” и ставит под сомнение отношения заморских территорий с Великобританией и конституционные права граждан Британских Виргинских островов.

По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает “двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов”. 

Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд.

Анонимные офшоры становятся историей

Состояния россиян в офшорах теперь зависят от принципиальности властей британских заморских территорий. Палата общин парламента Соединенного Королевства обязала к 2020 году раскрыть бенефициаров компаний, которые там зарегистрированы.

Правительство Каймановых островов уже заявило, что запретит законодательно это делать. Такую же позицию заняли и власти Бермуд.

Кто из россиян может подпасть под действие нового британского закона? И о каких суммах идет речь? Выяснял Григорий Колганов.

Британские заморские территории — автономные образования, которые подчиняются решениям Лондона. По данным неправительственной организации Global Witness, россияне хранят в этих офшорах $47 млрд.

Английский парламент заинтересовался, кто же владеет такими счетами, и принял поправку к закону о борьбе с отмыванием денег.

К концу 2020 года власти Британских Виргинских, Каймановых, Бермудских и других островов должны создать реестр бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях.

По данным The Times, в перечне могут оказаться, например, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко.

Однако на деле конкретные фамилии вряд ли прозвучат, полагает замгендиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

А вот российская казна от британского закона кое-что выиграет, подчеркивает он: «Думаю, что фамилий и имен мы в ближайшей перспективе не увидим, потому что вступают в силу эти поправки в конце 2020 года.

До этого момента те люди, которые прозорливы, постараются вывести все свои активы за пределы британских заморских территорий.

See also:  Суд: платники податків вправі не надавати відповіді на запити податкових органів у разі, якщо такі запити не відповідають вимогам закону

Так что часть денег, которые россияне хранят в этих офшорах, может вернуться обратно в Российскую Федерацию в силу того, что собственники компаний вынуждены будут раскрыть информацию о себе и конечных бенефициарах».

Власти заморских территорий, мягко говоря, не в восторге от решения бывшей метрополии. Премьер Каймановых островов Алден Маклафлин назвал его худшим проявлением деспотичной колониальной политики.

С ним согласились Бермуды, однако остальные 12 территорий, среди них и Британские Виргинские острова, где около трети всех средств — российского происхождения, отделались общими заявлениями о высокой стоимости реализации нового закона.

Пойдут ли бывшие колонии не на словах, а на деле, против Лондона, большой вопрос.

Если нет, под удар попадут, прежде всего, представители российского политического класса, полагает старший юрист адвокатского бюро Herbert Smith Freehills Сергей Еремин: «Наверняка раскрытие личности владельца тех или иных офшорных активов было бы болезненно для каких-то политических субъектов, поскольку российское законодательство запрещает им владеть зарубежными счетами. Соответственно, если выясниться, что те или иные офшорные активы являются собственностью каких-то политических фигур, то для них это может иметь негативные последствия и в формальном смысле, поскольку закон им это запрещает, и в неформальном, поскольку они это утаивали».

Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

Стоит напомнить, что недавно глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что его служба изучила так называемое «Панамское досье», обнаружила там сомнительные сделки на миллиарды рублей с участием представителей власти и кое-какие материалы передала в правоохранительные органы. А по данным Transparency International, около половины компаний, упомянутых в этом архиве, зарегистрированы как раз на Британских Виргинских островах.

  • В зоне риска могут также оказаться действующие и потенциальные фигуранты различного рода санкционных списков, считает директор по развитию бизнеса UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Это, бесспорно, является дополнительным инструментом в руках тех, кто ищет российские деньги за рубежом, для того, чтобы понимать, где эти деньги находятся.
  • Банки достаточно быстро перестают работать с теми лицами, которые попадают в санкционные списки США, поскольку знают о том, какие у них клиенты держат деньги.
  • Достаточно посмотреть, что произошло с блокировкой средств господина Вексельберга не так давно».

Каких-либо активных движений со стороны российского бизнеса из-за нового британского закона эксперты пока не обнаружили. Предприниматели засуетились несколькими годами ранее, когда власти королевства начали борьбу с отмыванием доходов.

Любителям полностью анонимных офшоров уже почти некуда податься, в их распоряжении остались совсем уж экзотические варианты, отметил партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.

«Конечно, эти офшоры пользовались популярностью как достаточно “белые” и закрытые. Но, наверное, сейчас этому придет конец. Остается какая-нибудь Либерия, например. Это такой достаточно “серый” офшор, который не раскрывает информацию. Но сложно российского бизнесмена “загнать” в Либерию и убедить его в том, что там такие же условия, как в Джерси, например», — почеркнул он.

Положение российских любителей офшоров все больше напоминает песню из «Золотого ключика»: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде». В реальности у состоятельных россиян вариантов, видимо, тоже немного.

Как отмечают СМИ, к окончательному чтению законопроект смягчили. Изначально предполагалось размещать реестр бенефициаров в открытом доступе, но это требование убрали. Кроме того, острова Гернси, Джерси и Мэн, обладающие другим административным статусом, были из закона исключены. Они по-прежнему не обязаны раскрывать имена владельцев активов.

Новость: Великобритания раскроет имена россиян, хранящих активы в офшорах

Закон о раскрытии личности бенефициаров затронет интересы богатых россиян, хранящих деньги в британских офшорах – экономист Некрасов

Борьба с непрозрачными российскими капиталами в Великобритании набирает обороты. Парламентарии страны готовятся принять новый законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в заморских территориях страны — на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Таким образом, требование о раскрытии информации о собственниках офшорных активов будет распространено на территории, фактически не являющиеся частью страны, но находящиеся под суверенитетом Великобритании.

Закон нужен, чтобы удостовериться, что «грязные деньги не отмываются под британским флагом где бы то ни было в мире», уверен консерватор Эндрю Митчел.

Как пишет газета The Times, инициатором законопроекта выступала представитель лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Эту инициативу поддержала коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций, чего, по словам Митчела, достаточно для принятия законопроекта.

Голосование по нему намечено на начало мая.

С 2013 года Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. При этом до настоящего времени на заморские территории действие данного законопроекта в силу ряда, в том числе технических, причин не распространялось.

В прошлом году был принят и 31 января этого года вступил в силу закон «О криминальных финансах», согласно которому британские власти имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.) до установления законности происхождения этих средств. Принятие этого закона тогда также связывали с противодействием российским олигархам.

Авторы и сторонники нынешнего законопроекта в британском парламенте не скрывают, что их законотворческие усилия также направлены, прежде всего, против россиян.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй призывает мир выступать против нарушения Россией международных норм. Если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», – заявил Митчелл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что Россия, соответствующие органы в России в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — сказал Песков.

Он также отметил, Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. «С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — подчеркнул Песков.

Ужесточение антиофшорного законодательства происходит уже почти 6 лет, так что ничего нового в этих заявлениях нет, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Процесс обеления капиталов, безусловно, имеет место быть, однако параллельно ему происходит и другой процесс: передислокации капиталов от «старых классических» офшорных зон (Кипр, Британские Виргинские острова, Монако, Панама и т.д.)  — в сторону новых: Тёркс и Кайкос, Коста-Рика, Люксембург, Макао, частично — Швейцария. Полностью стерилизовать все денежные потоки в мире невозможно по определению, уверен эксперт.

  • Руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов считает, что как минимум этот закон будут использовать как средство давления на РФ.
  • «Я не удивлюсь, что в течение определенного времени смогут появиться и «показательные» судебные слушания и возможно даже уголовные дела на базе этого закона», — добавляет он.
  • Впрочем, эксперты полагают, что нелегальные российские капиталы — не основной прицел британского парламента.
  • Каймановы острова занимают пятое место в мире по величине инвестиций в казначейские облигации США, сумма вложений около $250 млрд, что в два с лишним раза больше чем инвестиции РФ в гособлигации США, обращает внимание главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Трудно представить, что российские граждане располагают таким объемом средств на Каймановых островах. Скорее всего, деньги там паркуют крупные мировые корпорации.

Судя по всему, не без подачи американских властей, которые хотят вернуть капиталы на родину, британские парламентарии озаботились бенефициарами офшоров на Каймановых островах», — полагает эксперт.

Между тем, борьба с российским нелегальным капиталом активизировалась и на родине. Накануне директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что на основе анализов утечек из зарубежных офшорных регистраторов сотрудники ведомства обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей.

«Служба постоянно ведет анализ материалов таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — сказал он.

Данные компании, как удалось установить службе Чиханчина, связаны с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».

Согласно действующему законодательству российским госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях, запрет на офшоры распространяется и на госкомпании. Начиная с 2015 года, российские резиденты, включая юрлица, обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

По словам Чиханчина, результаты расследования направлены в правоохранительные органы. На просьбу «Газеты.Ru» уточнить детали расследования и порядок дальнейших действий, в ведомстве пока не ответили.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Тогда сотрудники разных изданий проанализировали большой пласт документов и опубликовали данные о связи с офшорами многих высокопоставленных чиновников по всему миру.

Из числа россиян под прицел внимания журналистского сообщества попали семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экс-министра экономики Алексея Улюкаева, замминистра внутренних дел Игоря Зубова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и др.

В ноябре 2017 года в прессе появилось расследование о «райском досье», посвященное преимущественно офшорным зонам в Карибском море. В этом списке в числе россиян упоминались российские предприниматели и члены их семей — Роман Абрамович, Олег Дерипаска, основатель »Тинькофф Банка» Олег Тиньков, владелец USM Holdings Алишер Усманов, владелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Все спецслужбы мира, как минимум в пределах своих компетенций, давным-давно держат все эти офшоры, как мы всегда говорим в таких случаях, «под колпаком у Мюллера». Все так называемые «серые схемы» и не только, находятся под пристальным взором уполномоченных органов и мониторятся по мере возможностей», — отмечает Блинов.

See also:  Рада приняла закон о строительстве платных дорог

Давление на богатых россиян, хранящих деньги за рубежом, происходит одновременно с объявленной российскими властями очередной амнистией капиталов. Предыдущая попытка закончилась провалом. Второй раунд может оказаться более успешным, особенно на фоне постоянных угроз сохранности средств со стороны властей западных стран.

Амнистия пройдет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Под амнистию капитала также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года. Также в рамках пакета законопроекта об амнистии капитала будет продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Ранее глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова говорила о том, что ожидании новых санкций со стороны США, в январе 2018 года приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Экономист Делягин: почему богатые люди большую часть своих денег хранят за границей, а не в России?

Делягин Парламентская газета

Экономист Михаил Делягин отметил, что около 80% средств наиболее богатых лиц из России храниться за границей. С чем это связано? Как отмечает экономист, тут есть несколько важных факторов.

Во-первых, сама история, как формировался капитализм в России; во-вторых, в принципе состояние мирового рынка. Ведь если взять крупнейшие биржи, то есть места, где деньги «работают» в представлении финансовых спекулянтов. Основные биржи находятся в Нью-Йорке и Лондоне.

Неудивительно, что значительная часть мировых богатств находиться где-то рядом с этими биржами. Но это проблема, потому что деньги работают не в интересах России, а это сотни миллиардов долларов.

О специфике девяностых

Михаил Делягин (доктор экономических наук)

Михаил Делягин отмечает, что в девяностые годы далеко не все осознавали, что ситуация будет «стабильной», поэтому план у большинства богачей был следующий: любой ценой поживиться за счет советского наследия (эти люди ничего своего не создали), быстро все продать, деньги вывезти за границу — и попытаться их там легализовать.

В таких условиях формируется «традиция», потому что до конца девяностых, например, многие богачи реально опасались того, что в России могут пересмотреть итоги приватизации. Или, например, вновь может появиться социализм.

Где прибыль — там и родина

Делягин считает, что логика любых крупных капиталистов всегда одна: Родина там — где максимальная прибыль. Кто не руководствуется таким принципом, тот не может считаться эффективным собственником.

Также Делягин особо подчеркивает, что тенденция, известная как отток капитала, как была в девяностые годы, так и не прекратилась в наши дни. То есть отток капитала все равно значительный.

И здесь фактор такой, что в России созданы идеальные условия для финансовых спекулянтов и плохие условия для промышленности и сельского хозяйства, так как ставка кредитная в России выше, чем в главных западных странах в 5-10 раз.

Таким образом, специфическая модель российского капитализма в принципе построена так, что вывозить деньги — это одобряемое поведение, ведь политика ЦБ как раз и заключается в том, что Центробанк гарантирует свободный вывоз капитала из страны. А если вдруг представители крупного бизнеса будут хранить деньги в России, то не исключено, что против них введут персональные санкции, назовут их «людьми Кремля»

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Билль о санкциях и борьбе с отмыванием денег был впервые представлен парламенту 19 октября 2017 года в преддверии выхода Великобритании из Европейского союза, чтобы обеспечить режим, при котором Великобритания может налагать санкции (поскольку санкции в основном касались утрачиваемого силу Закона о Европейских сообществах 1972 года и законодательства ЕС).

Во вторник на следующей неделе член Парламента Маргарет Ходж при межпартийной поддержке намеревается внести поправку в указанный Билль, которая потребует от зарубежных территорий подготовить и запустить публичные реестры бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в соответствующей юрисдикции.

Следствием этого может быть беспокойство для некоторых людей и корпораций, в том числе состоятельных россиян, которые держат активы или структурируют их через оффшорные юрисдикции, которые находятся под британским контролем (включая Британские Виргинские острова и Каймановы острова).

Несмотря на то, что Россия не является единственной целью поправки г-жи Ходж, недавняя политическая напряженность, вероятно, сыграла определенную роль в активизации поддержки изменения закона.

В политических кругах давно имело место молчаливое нежелание противостоять вызовам оффшорных юрисдикций, создаваемым в условиях глобализации экономики, с, возможно, не необоснованным предположением, что «снятие вуали» над одной юрисдикцией позволит «открыть» и другую: если не Панама, то Британские Виргинские острова, если не Британские Виргинские острова, то Маршалловы Острова и так далее. Однако аппетит к решению этих задач растет, и в западных странах все большее значение приобретает отчетность и прозрачность. Далее, похоже, терять меньше.

Значительные утечки данных, в том числе конфиденциальных правовых документов, стали постоянной угрозой того, что дальнейшая публикация частных документов из оффшорной юрисдикций почти неизбежна.

Если на фоне этого привлекательность таких юрисдикций для состоятельных людей будет неуклонно снижаться из-за раскрытия данных через нарушения и взломы, то тогда, ускорение их кончины, распахивание дверей к именам бенефициаров и, что важно, нанесение очевидного удара по потенциальному отмыванию денег и коррупции, не кажется таким уж дорогостоящим шагом.

Последствия предлагаемой поправки являются неопределенными.

В этой связи можно заметить, что на материке Великобритания ввела аналогичный реестр бенефициарных владельцев, который был замечен на горизонте задолго до его введения и позволил многим отдельным лицам и корпорациям принять адекватные меры для минимизации их разоблачения и возможных неблагоприятных последствий. Если такие реестры будут учреждены на британских заморских территориях, результаты, по всей вероятности, будут схожими.

Проход законопроекта через Парламент был далеко не гладким, один из лордов, например,  охарактеризовал его словами «конституционная автокатастрофа», ссылаясь на широту законопроекта.

Тем не менее, законопроект близок к завершению стадии парламентского процесса, и хотя он не представляет значительных изменений, возможно, создание «офшорной» юрисдикции внутри России становится чуть более вероятным.

Материал подготовлен при содействии Натальи Деминой, руководителя практики Private Wealth Maxima Legal.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Офшоры не раскроют своих владельцев

По информации «Известий», владельцы компаний, зарегистрированных в популярной в России офшорной зоне BVI (Британские Виргинские острова), получили письмо с требованием раскрыть своих директоров.

Соответствующее требование закона о компаниях Британских Виргинских островов — BVI Business Companies Act — вступает в силу 1 апреля 2016 года.

Однако эксперты утверждают, что интересы богатых россиян не пострадают, ведь директор — это наемный менеджер, а требования о раскрытии конечных бенефициаров (контролирующих более 25% компании) BVI Business Act не содержит.

По закону, компании, которые регистрируются в BVI с 1 января 2016 года (и действующие на эту дату), должны подать сведения о своих директорах в Реестр компаний BVI. BVI — государство, расположенное в Карибском бассейне, в 100 км к востоку от Пуэрто-Рико, протекторат Великобритании.

Это один из самых популярных офшорных центров в мире и в России наряду с Белизом, Сейшелами, Панамой, Гонконгом, Сингапуром и Новой Зеландией. Точное количество компаний с «российскими корнями» на BVI оценить сложно. По оценкам компании «Некторов, Савельев и партнеры», всего на BVI зарегистрировано более миллиона офшорных компаний, к России отношение имеют до сотни тысяч юрлиц.

На Кипре, самой популярной офшорной юрисдикции, — 170 тыс. компаний с «российскими корнями». Преимущества BVI для бизнесменов: нулевой налог на прибыль (в России — 20%), отсутствие какого-либо валютного контроля, необходимости получать гражданство для регистрации компании, проводить собрания акционеров, совета директоров организации.

На BVI нет требований к размеру уставного капитала регистрируемой компании, срокам сдачи отчетности в Комиссию по финансовым услугам BVI. 

Партнер консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин считает, что изменения в законодательстве BVI не окажут существенного влияния как на бенефициаров компаний РФ, зарегистрированных в этом офшоре, так и на деятельность самих компаний. 

— При работе с офшорными компаниями клиенты очень часто пользуются услугами номинальных директоров (физическое лицо или организация, являющиеся профессиональными управляющими), — пояснил Сергей Назаркин. —  Как правило, этими лицами являются граждане налоговых гаваней.

  • По словам Сергея Назаркина, номиналы действуют от имени компании на основании инструкций от бенефициаров, поэтому публичными с 1 апреля по подавляющему большинству компаний будут данные именно на номиналов.
  • — Это вряд ли будет иметь существенный эффект, так как по-прежнему установить принадлежность и место управления компанией, основываясь на данных только по номинальному директору, будет крайне сложно, — отмечает эксперт.
  • Старший юрист компании «Некторов, Савельев и партнеры» Михаил Халецкий согласен, что новация не повлечет громких налоговых скандалов и не станет поводом для серьезных расследований в России.

— Имя номинальных директоров само по себе ничего не скажет о реальных владельцах компании. Серьезных процедур know your client, заставляющих регистрационных агентов на BVI выяснять личность своего клиента, регистрирующего через них компанию, пока не существует, — сказал юрист.

Как утверждает Михаил Халецкий, сведения о директорах компаний являются публично доступными во многих странах, в том числе странах, считающихся в России офшорными или полуофшорными — например, на Кипре. Но это не означает, что компании этих стран являются прозрачными для российских властей.

  1. — Выяснение сведений о реальном владельце и управляющем такой компании требует длительного расследования, которое пока довольно редко является успешным для российских налоговиков, — поясняет он.
  2. Cтарший юрист Goltsblat BLP Артем Торопов указывает, что от новых требований в BVI пострадают россияне, которые лично являются директорами в компаниях на BVI и отказываются от услуг местных директоров.  
  3. — В таком случае по действующим в России с 2015 года правилам офшорная компания, в которой единственным директором является россиянин, признается не контролируемой иностранной компанией, а налоговым резидентом России — плательщиком налога на прибыль по ставке 20%, — пояснил Артем Торопов.
See also:  Плата за меньших братьев: все главные нюансы скандального законопроекта о животных

В случае неуплаты налога последствия могут быть вплоть до уголовно-правовых (максимальный срок лишения свободы — 6 лет, штраф — 500 тыс. рублей), а сам 20-процентный налог с платежей, полученных на компанию, можно взыскать непосредственно с виновного физического лица.

В структуре внешнеторгового оборота России 42% ― это торговые операции, проходящие через офшоры. Ежегодный объем сделок, направленных на уклонение от уплаты налогов, по оценкам экс-сенатора Евгения Тарло, ― 10 трлн рублей. 

Как писали «Известия», Центробанк выявляет соответствующие схемы — в частности, речь о фиктивном импорте (/news/581541), транзитном выводе капитала за рубеж (/news/581969). Их основная цель — уклонение от уплаты налогов. В рамках первой схемы российская компания выплачивает аванс иностранному контрагенту, но сам товар не импортируется. 

По словам Михаила Халецкого, важным является не сам факт формирования реестра компаний BVI, а общая тенденция, наблюдаемая в этом офшоре и других странах, славящихся конфиденциальностью корпоративной информации. 

— Каждый год в законодательстве этих стран происходят изменения, расширяющие объем доступной информации о компаниях: обязанностей по хранению в местном офисе списка акционеров, бухгалтерских книг и т.д. не так давно просто не существовало, но теперь они есть почти во всех офшорах. Эти страны испытывают серьезное давление со стороны развитых государств, страдающих от «офшорных схем».

Дальнейшие законодательные изменения на BVI, направленные на формирование единого реестра компаний с актуальной информацией о реальных владельцах и управляющих компаний, полагает эксперт, уже не за горами. А данная мера уже серьезно отразится на владельцах офшорных компаний, оптимизирующих налоги. 

Все тайное становится явным: парламентарии о раскрытии имен россиян, хранящих деньги в офшорах

Парламент Великобритании на следующей неделе планирует проголосовать за законопроект, обязывающий такие заморские территории британской Короны, как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена россиян, хранящих там деньги.

Отмечается, что до сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.

По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Называть конкретные фамилии в ведомстве отказались, сославшись на то, что вся информация направлена в правоохранительные органы.

Обнародование имен может иметь негативные последствия в первую очередь для российских чиновников и политиков, чьи имена будут в этих списках, считают эксперты.

“Политические деятели и их ближайшие родственники могут быть под пристальным вниманием. А здесь как бы польза для общественности, всегда, очевидно, будет и что обсудить, и, возможно, будут какие-то ротации.

Все тайное рано или поздно становится явным”, – пишет BFM.

Как Вы относитесь к планам Великобритании? Какие последствия они могут иметь? – с такими вопросами Regions.ru обратилось к парламентариям.

1-й зампред комитета ГД по бюджету и налогам, фракция КПРФ

27.04.2018 10:55

Мы давно говорили о том, что всем, кто хранит свои капиталы за рубежом, надо возвращать их обратно в Россию. Но к нам упорно не хотели прислушиваться. Так что пусть теперь раскрывают их имена, и мы все с удовольствием эти списки почитаем, узнаем, как там на Кайманах наши “каймановцы” держат свои средства. Какие последствия это будет иметь? Ну, народ, я думаю, будет возмущаться и одновременно “созревать” и, может, начнет, наконец, понимать существо и природу этой власти. Для страны она ничего не делает, а только и знает, что вывозит из страны капиталы, занимается вопросами собственного благосостояния.

Поэтому пусть публикуют все фамилии, чтобы народ знал, сколько этими “деятелями” наворовано, кем и сколько вывезено денег, за счет которых давно можно было бы наладить ситуацию и в здравоохранении, и в образовании, повысить уровень жизни людей. Правда вот, довольно сложно сказать, сподвигнет ли это кого-то из чиновников с офшорными капиталами подать в отставку. Они, по-моему, уже ничего не боятся – настолько укоренилась в них уверенность в своей безнаказанности и вседозволенности.

1-й зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству, фракция «Справедливая Россия»

27.04.2018 10:55

Эти планы я приветствую. И вообще, что бы мы делали, если бы не эти санкции, которые приносят России такую пользу? Мы 25 лет не можем избавиться от вывода денег в офшоры! Туда уходят колоссальные деньги, и правительство ничего не хотело с этим делать. И вот теперь англичане решили обнародовать соответствующие фамилии. Если они и дальше будут поступать таким же образом, этому можно только аплодировать. Побольше бы таких мер! Надеюсь, что реальную пользу мы от этого получим. По крайней мере, охота выводить деньги из страны, может быть, у кого-то исчезнет.

Но тут может быть и обратная сторона медали. Возможно, за этими намерениями британцев стоит попытка воздействовать на российскую коррумпированную элиту с той целью, чтобы она восстала против власти, против президента, который проводит суверенный курс.

Конечно, они знают про “ахиллесову пяту” нашей реальности, про то, что у нас прогнившая, компрадорская, предательская элита. Вот они и пытаются ее возбудить, чтобы она каким-то образом воздействовала на президента и его команду, которые проводят суверенную политику.

Но я считаю подобные попытки тщетными: президент у нас имеет широкую поддержку в обществе, поэтому варианты всяких “цветных” революций в России вряд ли возможны.

Ну а если они реализуют свою угрозу и действительно перекроют каналы поступления наших денег в офшоры, то это будет только приветствоваться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы это отбило охоту переводить деньги на Запад.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (Оренбургская область). Депутат Госдумы (2003-2014). Член ЛДПР

27.04.2018 10:55

Повлияет ли публикация списков на уровень коррупции? Это зависит от конкретной страны. Если расследования проводятся внутри государства, тогда влияет на уровень коррупции. А если до сих пор говорят, что кто-то что-то выводит, но не называет имена и суммы, то как можно говорить о том, что коррупция раскрывается? Если вы знаете, кто конкретно вывел деньги в офшор, то почему не наказываете?

Ожидать, что другая страна озвучит фамилии и этих людей накажут? Так их там и накажут. Отберут недвижимость в той же самой Британии. А кто здесь их будет наказывать? А ведь деньги откуда-то у них появились? Каким способом они зарабатывались? Это уже внутреннее дело страны.

Будет ли кто-то тут заниматься? Это вопрос к правоохранительным органам и к органам исполнительной власти. Потому что пока от них команда не поступит, никто не пошевелится. Так что уповать на расследования и изменения в России не совсем правильно.

1-й зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу (Курганская обл). Член ЕР

27.04.2018 10:55

Я бы подошел с другой стороны к этому вопросу. Насколько можно доверять этим спискам с учетом ангажированности той информации, которую дают нам англичане? Я бы с большим недоверием относился к тому, что они публикуют.

Как мы можем проверить, что Великобритания нам предоставила достоверную информацию? Так что на эти списки просто не надо обращать внимания. Они могут говорить что угодно. Мы уже знаем, как “правдиво” они могут выдавать информацию.

В обществе, наверное, тему начнут обсуждать. У нас многие СМИ, к сожалению, думают только о рейтингах, а не о реальном журналистском деле и не о служении отечеству. А эта тема повлечет рост тиражей и принесет доходы новостным сайтам. Поэтому всплеск в обществе в какой-то степени будет.

Заслуженный юрист РФ. Сенатор от Липецкой области (2002-2014). Генерал-лейтенант. Беспартийный

27.04.2018 10:55

План парламента Великобритании о принятии закона, обязывающего раскрывать имена россиян, хранящих деньги в ее заморских территориях, – это действия по реализации объявленной стратегии о захвате собственности наших граждан, которые не смогут доказать легальное происхождение своих активов. Ваше информационное агентство уже поднимало эту тему.

Совершенно очевидно, что британцы стали осознавать несостоятельность своей политики по дискредитации России за счет Скрипалей, высылки дипломатов, облыжных обвинений о применении химического оружия и других невменяемых действий.

Поэтому в публичное пространство пытаются вбросить новый жупел под видом выяснения происхождения капиталов.

Целью являются представители органов власти нашей страны, чтобы широко распространить информацию о тех из них, кто является нечестным, с точки зрения британского права, владельцем. Конечная цель – дискредитировать власть.

Противодействие указанным планам мне видится в активизации деятельности российской финансовой разведки, умеющей выявлять незаконное движение капиталов и участников подобного оборота капиталов. Главное – успеть доложить политическому руководству страны соответствующие аналитические материалы с кадровыми предложениями о выявленных персоналиях.

Было бы полезным также итоговые документы рассмотреть публично на заседании Совета при президенте России по противодействию коррупции. Именно такой подход сделает ничтожным содержание усилий законодателей Великобритании. Ведь в большой политике очень важно быть первым, чтобы исключить в публичном пространстве оскорбительные рассуждения о России.

Это тот случай, о котором с определенной закономерностью говорят – время покажет.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*